按照省委第三巡视组的安排部署，2018年8月10日至9月5日，市委第二巡察组对淮北盛大建设投资有限公司开展了巡察。2018年11月16日，巡察组向淮北盛大公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、从实际出发，明确责任

淮北盛大建设投资有限公司党支部坚持从实际出发，对巡察反馈的问题不缩小、不放大。及时组织召开专题会议，就整改工作进行全面安排部署，成立了由党支部书记担任组长、班子成员和子公司负责人为成员的整改工作领导小组，全面负责整改工作，并多次召开专题会议研究部署巡察整改工作。以此次巡察整改工作为契机，以点带面，建立健全公司制度，全面提升党员、职工履职意识、廉洁自律意识，优化公司投融资环境，更好地为经济发展服务。

二、反馈意见整改落实情况

（一）党的政治建设方面存在的问题

1.党的领导弱化

（1）针对“党管国有企业意识淡薄”问题。一是加强党支部建设，健全组织体系，严格执行“三会一课”制度。二是建立健全支部各项制度，完善议事规则，坚持“三重一大”事项支部会集体研究、讨论决策。

（2）针对“班子表率作用不明显”问题。一是加强班子建设，牢固树立党要管党，全面从严治党观念，开展党建知识培训、知识竞赛。二是加强学习，转变思想，勇于担当，开拓进取，积极研究新形势下融资和“四送一服”工作的特点，创造性地开展融资、担保工作。

2.政治生活不严肃

（3）针对“组织生活会召开不规范”问题。一是建立健全相关制度，召开巡察整改专题组织生活会，针对巡察反馈意见，逐条对照，制定整改方案，期限完成。会前积极开展谈心谈话活动，会中认真批评与自我批评，深入剖析工作中存在的问题，直指核心，触及实质，达到“红脸出汗”的效果，真正解决问题。

（4）针对“三重一大等制度执行不到位”问题。认真贯彻执行民主集中制，制定并落实“三重一大”议事规则及决策程序。

（二）党的组织建设方面的问题

3.抓党建工作主责意识不强

（5）针对“党建工作滞后”问题。健全支部班子，专人负责支部组织建设，完善“六有”，确保组织建设经费到位。积极开展慰问帮扶困难职工活动，解决困难职工实际问题，让员工真正感觉到党的温暖和关怀。

（6）针对“理论学习不实”问题。建立支部学习制度，制定支部党员活动计划，积极开展党建活动及学习，确保制度、计划落实到位。加大党员学习教育，支部书记定期为党员上党课。组织党员参观南湖广场教育基地，开展重温入党誓词活动，接受党性锻炼和教育。

4.组织生活制度不落实

（7）针对“三会一课制度未严格落实”问题。成立党支部纪检小组，专人负责督促检查“三会一课”制度落实情况，作为年终评先评优条件之一。

（8）针对“党组织关系接转不及时”问题。党支部专人负责组织关系接转，及时根据党员的流动情况完成党员组织关系结转工作。

（三）党的作风建设方面的问题

5.违反中央“八项规定”精神问题时有发生

（9）针对“车辆使用不规范”问题。一是超标准配备的车辆已按规定程序处置完毕。二是严格执行《淮北盛大建设投资有限公司公务车辆管理制度》管理，加强休息日、节假日车辆管理，定点停放，严禁使用公车接送上下班。三是实行一车一卡，加强车辆加油、维修、保养管理，财务部按公司规章制度严格审核把关。四是实行派车制度，短途填写用车登记表，建立公车使用记录，远途出差用车，需提前申请派车，派车单作为报销依据，长途出差车辆，应辅助微信定位核实。

（10）针对“公款购买礼品”问题。进一步完善《淮北盛大建设投资有限公司公务招待管理办法》，禁止公款购买礼品。对于违规报销的，已责令当事人退还相应钱款。

6.“四风”问题较为突出

（11）针对“利用公款大吃大喝”问题。一是进一步完善《淮北盛大建设投资有限公司公务招待管理办法》，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，降低招待次数，减少用餐陪同人数。二是加强监督管理，对公务招待经费进行不定期检查。

（12）针对“超标准乘车”问题。一是参照国有企业管理制度，进一步完善《淮北盛大建设投资有限公司差旅费报销办法》，对于超标准报销的918元乘车款，已责令责任人退还。二是加强监督管理，财务部对各子公司财务报销情况进行不定期检查。

（13）针对“超标准发放津补贴”问题。针对超标准发放的4000元津补贴已全部追回，严格执行津补贴发放相关制度，开展不定期监督检查，杜绝类似事件再次发生。

（四）党的纪律建设方面的问题

7.执行财经纪律不严

（14）针对“账目处理不规范”问题。按照《会计法》要求，完善会计科目，增设应收利息会计科目，正确核算利息收入。

（15）针对“超限额使用现金”问题。严格执行财经纪律，制定《淮北盛大建设投资有限公司财务支付管理办法》，规范票据管理及现金支付行为。

8.执行工作纪律不严格

（16）针对“执行工作纪律不严格”问题。进一步完善《考勤制度》，制定专人负责考勤工作，履行监督责任，做到考勤规范。不定期抽查公司、子公司考勤，考勤结果与工资绩效挂钩，按照考勤制度要求，做到有奖有罚。

9.执行廉洁纪律不彻底

（17）针对“休闲娱乐场所消费”问题。进一步完善《淮北盛大建设投资有限公司公务招待管理办法》，杜绝休闲娱乐场所消费，违规报销的费用已责令相关责任人限期退回。

（18）针对“以临时工名义套取工资”问题。认真核实相关情况，追回套取的资金。切实加强对全体员工的廉洁自律教育，规范账务处理，提高工作人员的职业道德和业务水平。对于违反财经纪律的，严肃处理并追究相关人员责任。

（五）夺取反腐败斗争压倒性胜利方面的问题

10.重点领域廉政风险突出

（19）针对“往来账长期挂账”问题。修订完善并严格执行《盛大公司财务制度》，进行账务处理。对于挂账的借款，核实情况后，成立追偿小组，针对不同情况多方法、多措施分类追偿，已收回借款230万元。

（20）针对“违反合同约定出借资金”问题。加强合同条款的审核，严格按照财经法规和合同约定支付资金。对未按合同约定出借资金的，已按相关规定办理资产评估、抵押等手续。建立完善相关制度，形成监督机制，不定期检查财务账目处理情况。

（21）针对“未收取利息收入”问题。依法合规加大应收利息的催收力度，确保应收必收。成立债务清偿小组，依法依规采用不同方式全力追偿。

（22）针对“违规自营贷款”问题。严格遵守融资性担保公司担保条例，非经营范围的贷款业务不予办理。对于违规发放的贷款正在积极追偿中。

（23）针对“虚开发票”问题。严格遵守财务制度，加强对报销发票的审核把关。严格遵守《费用报销流程》，加强监督检查，不定期检查财务费用报销情况。

（24）针对“固定资产账实不符”问题。严格按《会计法》等法律法规规定，建立固定资产台账。对未入账的固定资产进行清查补录，做到账实相符。加强财务人员政策法规的学习，熟练掌握财经法规，严格执行会计制度。

11.全面从严治党落实不力

（25）针对“主体责任缺位”问题。明确党支部的主体责任，健全党建工作责任制。召开专题会议，研究部署党风廉政建设和反腐败工作，签订目标责任书，将党风廉洁建设和反腐倡廉工作融入各项业务工作中，细化责任，传导压力，落实责任。开展述职述廉述德工作，班子成员每年不少于一次进行述职述廉述德，自觉接受监督。

（26）针对“内控机制不健全”问题。明确专人专职负责支部纪检工作，对公司党建及日常工作加强监督。加强风险防控，加大投融资、贷款担保、项目招投标、工程建设、国有资产等方面的监督管理。

（六）企业运营管理方面的问题。

（27）针对“现代企业法人治理结构不健全”问题。逐步健全公司领导班子，新招聘总经理1名，副总经理2名，董事会、监事会逐步完善到位。

（28）针对“投融资能力较弱”问题。以市场化为导向，推动公司改革，创新业务发展模式，逐步实现子公司运营，增加造血功能。对区内经营性资产进行摸底排查，将其中的优质资产进行整合，以形成盛大建投公司的有效优质资产，提高信用评级。利用区位优势参与东部新城建设，积极寻求与大型国企之间的合作，增加经营性收益。维持与原有金融机构的良好合作关系，稳定存量贷款。开辟新的投融资渠道和机构，积极融资，缓解存量贷款还款压力，保证重点工程建设。

（29）针对“担保业务开展不规范，代偿风险较大”问题。进一步完善《担保业务流程》《审批流程》，严格按流程办理。对代偿业务分为三类，正常代偿类、恶意逃避类、骗贷类，“一户一策、一户多方”制定追偿方案。成立清收盛大担保公司担保代偿资金领导小组，整体联动，合力清收；成立盛大担保公司追偿工作小组，制定《不良担保贷款清收分组、定人分配表》，各负其责、全员参与，整体推动，定期汇报业务进度。严格按照国家政策，减轻企业负担，规范收费行为。完善《担保业务管理办法》《评审委员会管理办法》，加强“贷前调查、贷中审查、贷后检查”工作，提前风险预警，防范不良担保贷款产生。制定《不良担保贷款处置方案》《不良担保贷款处置流程》，对每笔代偿业务分类研判，多举措进行清收。

（30）针对“违规建设工程”问题。工程建设项目严格按照相关法律法规执行，不具备条件的坚决不予开工建设。针对延误工期的问题，查明原因，按照合同约定追究相关单位违约责任。建立健全工程建设项目审核审批长效机制，严格控制并规范项目审批及施工流程，依法合规进行项目建设。

（31）针对“人事管理不规范”问题。根据《劳动合同法》等相关法律法规，对聘用不规范的，按照聘用程序尽快整改。加大专业人才招聘力度，加强公司人才储备，确保关键岗位人才不缺失。根据《国有企业薪酬管理办法》，改革公司薪酬制度，设置绩效工资，建立工资激励机制，做到“用绩效留住人、用情感留住人、用制度约束人”。

三、深入抓好整改落实，巩固整改成果

巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，公司将继续按照要求，采取更有力的措施，巩固巡察反馈问题整改成果，加快推动各项工作进展。严格落实整改工作责任制，按照领导班子分工，切实抓好各项整改任务的落实。持续抓好整改后续工作，建立健全长效机制，适时组织“回头看”，用整改落实的实际成果促进公司工作健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0561-4686228；邮政信箱：烈山区政府东200米淮北盛大建设投资公司综合部；电子邮箱：hbsd2018@126.com。

中共淮北盛大建设投资有限公司党支部

2019年11月28日